| 近期董事會重要決議事項 |
| 第十八屆 第七次 董事會重大決議事項 |
日期：108/08/07 |
| 第1案 |
內容 |
| 案由 |
本公司108年第2季合併財務報表案。 |
| 說明 |
本公司108年第2季合併財務報表，業已編製完成。 |
| 決議 |
經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
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| 第十八屆 第六次 董事會重大決議事項 |
日期：108/05/07 |
| 第1案 |
內容 |
| 案由 |
本公司108年第1季合併財務報表案。 |
| 說明 |
本公司108年第1季合併財務報表，業已編製完成。 |
| 決議 |
經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
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| 第十八屆 第五次 董事會重大決議事項 |
日期：108/03/22 |
| 第1案 |
內容 |
| 案由 |
本公司107年度營業報告書及個體財務報表暨合併財務報表案。 |
| 說明 |
本公司107年度營業報告書及個體財務報表暨合併財務報表，業已編製完成。 |
| 決議 |
經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 第9案 |
內容 |
| 案由 |
擬訂受理股東常會股東提案之時間及地點案。 |
| 說明 |
一、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上
股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。
二、擬訂受理股東常會股東提案之時間及地點如下：
1.受理時間：擬訂於108年4月19日至108年4月29日。
2.受理提案地點：台北市南港區重陽路118號 財務部。
三、以上所擬，提請 核議。 |
| 決議 |
經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 第10案 |
內容 |
| 案由 |
擬訂本公司108年度召開股東常會相關事宜，並得採電子方式行使表決權案。 |
| 說明 |
一、召開日期、地點及事由：
召開時間：擬訂於108年6月27日(四)上午9時。
召開地點：台北市南港區重陽路118號本公司第二大廈地
下二樓A棚召開。
停止過戶期間：108年4月29日至108年6月27日。
受理股東開始報到時間：108年6月27日(四)上午8時30 分。
二、本公司108年度股東常會召開事由擬訂如下：
(一)報告事項：
1.107年度營業概況報告。
2.審計委員會審查107年度決算表冊報告。
3.健全營運計畫執行進度報告。
(二)承認事項：
1.承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。
2.承認本公司107年度虧損撥補案。
(三)討論事項：
1.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
2.修訂「資金貸與他人作業程序」案。
3.修訂「背書保證作業程序」案。
(四)臨時動議。
三、以上所擬，提請 核議。 |
| 決議 |
經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
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| 第十八屆 第四次 董事會重大決議事項 |
日期：108/01/21 |
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| 第十八屆 第三次 董事會重大決議事項 |
日期：107/11/05 |
| 第1案 |
內容 |
| 案由 |
擬訂本公司「108年度內部稽核計畫」案 |
| 說明 |
一、本公司年度稽核計畫，依「公開發行公司建立內部控制制度 處理準則」(以下稱「處理準則」)第13條規定，應由內部稽 核單位「依風險評估結果擬訂年度稽核計畫，……」，並「應 經董事會通過；…」。
二、本公司108年度稽核計畫經依前項規定擬訂，擬於董事會通 過後，依「處理準則」第 19 條規定於「會計年度終了前…… 依規定格式以網際網路資訊系統」申報主管機關備查。
三、檢附本公司「108年度內部稽核計畫」草案，請參閱【附件七】。
四、本案經審計委員會審核通過，提請董事會討論。
五、以上所擬，提請 核議。 |
| 決議 |
經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
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| 第十八屆 第二次 董事會重大決議事項 |
日期：107/08/08 |
| 第1案 |
內容 |
| 案由 |
本公司107年第2季合併財務報表案。 |
| 說明 |
本公司107年第2季合併財務報表，業已編製完成。 |
| 決議 |
經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 第5案 |
內容 |
| 案由 |
本公司第四屆薪資報酬委員會委員委任案。 |
| 說明 |
一、依據本公司「薪資報酬委員會組織規程」規定擬委任3位薪資報酬委員，任期自董事會通過後開始生效，至110年6月26日同本屆董事會任期截止日。
二、擬委請陳永清獨立董事、謝天仁獨立董事、馬裕豐先生擔任本公司第四屆薪資報酬委員會委員，其資格條件審核請參閱【附件十】。
三、薪資報酬委員會之委員報酬依所簽訂委任契約載明方式給付之。
四、本案經董事會決議通過後將於公開資訊觀測站公告，並擬請委員互推一人擔任委員會召集人，其資格條件應符合法令規範並依本公司「薪資報酬委員會組織規程」執行。
五、以上所擬，提請 核議。 |
| 決議 |
無本案關係人陳永清、謝天仁獨立董事迴避後，經主席徵詢其餘出席董事無異議照案通過；並推選陳永清獨立董事為委員會召集人。 |
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| 第十八屆 第一次 董事會重大決議事項 |
日期：107/06/27 |
| 第1案 |
內容 |
| 案由 |
選舉董事長案。 |
| 說明 |
本公司第18屆董事業經股東常會全面改選在即，現依本公司章程
規定，擬選任新任董事長。 |
| 決議 |
全體出席董事同意通過選任邱佳瑜女士(神旺投資股份有限公司之法人代表)為本公司董事長。 |
| 第2案 |
內容 |
| 案由 |
選舉副董事長案。 |
| 說明 |
本公司第18屆董事業經股東常會全面改選在案，現依本公司章程規定，擬選任新任副董事長。 |
| 決議 |
全體出席董事同意擬於日後再行推選。 |
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| 第十七屆 第二十次 董事會重大決議事項 |
日期：107/03/26 |
| 第1案 |
內容 |
| 案由 |
本公司106年度營業報告書及個體財務報表暨合併財務報表。 |
| 說明 |
本公司106年度營業報告書及個體財務報表暨合併財務報表，業已
編製完成。 |
| 決議 |
經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 第6案 |
內容 |
| 案由 |
擬全面改選本公司董事案。 |
| 說明 |
一、本公司董事之本屆(第17屆)任期將於民國107年 6月25日屆
滿，擬於107年股東常會全面改選新任董事，任期(第18屆)自107
年
6月27日起至110年6月26日止，計三年。
二、依公司章程之規定，本公司董事採候選人提名制，選舉董事
9席(含獨立董事3席)，由股東就候選人名單中選任之。
三、依經濟部商業司95年6月21日經商一字第09502320300號函
規定，若於股東常會決議通過公司章程修訂案中有關設置審計委員
會之
相關條文，依修訂後新公司章程之規定，股東常會毋須進行
選任監察人之相關議程。
四、本案經董事會討論通過後，提請股東常會選舉，提請 核議。 |
| 決議 |
經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 第7案 |
內容 |
| 案由 |
擬訂受理本公司股東常會股東提案及提名董事、獨立董事候選人名單
之時間、地點案。 |
| 說明 |
一、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之
股東，得以書面向公司提出股東常會議案。
二、依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之
股東得以書面向公司提出董事、獨立董事候選人名單。
三、擬訂受理股東常會股東提案及提出董事、獨立董事候選人名單之
時間、地點如下：
1.受理時間：擬訂於107年4月23日至107年5月2日。
2.受理提名地點：台北市南港區重陽路118號 財務部。
四、有意提名董事、獨立董事之股東應於上述期間，按董事9人(含獨立
董事3席)，以書面提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審
查結果（並請於信封加註「董事、獨立董事候選人提名函件」字）。
五、以上所擬，提請 核議。 |
| 決議 |
經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 第8案 |
內容 |
| 案由 |
擬訂本公司107年度召開股東常會相關事宜，並得採電子方式
行使表決權案。 |
| 說明 |
一、召開日期、地點及事由：
召開時間：擬訂於107年6月27日(星期三)上午9時。
召開地點：台北市南港區重陽路118號本公司第二大廈地下二樓A棚
召開。
停止過戶期間：107年4月29日至107年6月27日。
受理股東開始報到時間：107年6月27日(三)上午8時30 分。
二、本公司107年度股東常會召開事由擬訂如下：
(一)報告事項：
1.106年度營業概況報告。
2.監察人審查106年度決算表冊報告。
3.健全營運計畫執行進度。
4.修訂本公司「董事會議事規範」。
(二)承認事項：
1.承認本公司106年度營業報告書及財務報表案。
2.承認本公司106年度虧損撥補案。
(三)討論事項：
1.修訂本公司「公司章程」案。
2.修訂本公司「股東會議事規則」案。
3.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
5.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
6.修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(四)選舉事項：
1.全面改選本公司董事案。
(五)其他事項：
1.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(六)臨時動議。
三、以上所擬，提請 核議。 |
| 決議 |
經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 第9案 |
內容 |
| 案由 |
擬提股東常會解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 |
| 第10案 |
內容 |
| 案由 |
本公司薪資報酬委員會審議經理人107年薪資報酬案。 |
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| 第十七屆 第十九次 董事會重大決議事項 |
日期：107/02/06 |
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